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ホーム > 『「お取引目的等確認シート」ご提出のお願い』の送付のお知らせ

『「お取引目的等確認シート」ご提出のお願い』の送付のお知らせ

平素より北海道銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
現在当行では、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策に取り組んでいます。 犯罪で得られた資金が、金融機関等を通じてマネー・ローンダリングされると、将来の犯罪活動の資金源となります。 このため、当行では金融庁から公表された「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、 お取引をいただいているすべてのお客さまに対し、お取引目的や事業内容の確認、および本人確認書類を定期的に確認させていただいております。
2020年9月15日より順次郵送にて、『「お取引目的等確認シート」ご提出のお願い』を送付させていただきますのでお知らせいたします。 また、専用のフリーダイヤルも設置いたしましたのでご活用願います。
今後の末永いお取引に向け、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

1.お客さまに送付させていただく書類

  • 『「お取引目的等確認シート」ご提出のお願い』
    • 記入例はこちらからご覧ください。
「お取引目的等確認シート」:個人のお客さま
「お取引目的等確認シート」:法人・団体のお客さま
「お取引目的等確認シート」:実質的支配者さまについて

2.「お取引目的等確認シート」へのご回答いただきたい内容

個人のお客さま
  • ご職業、お取引の目的、メールアドレス、携帯電話番号、国籍
  • (日本国籍以外の方の場合)在留カード・特別永住者証明書の内容
  • 「外国の重要な地位にある方」への該当の有無、内容
  • 所定の本人確認書類の添付・貼付
法人・団体のお客さま
  • 事業内容、お取引の目的、本店所在国、取引担当者さま、実質的支配者さま

3.ご提出方法

以下の2通りのうち、いずれかの方法にてご回答願います。

  1. (1)スマートフォン・タブレットによるWeb回答(個人のお客さまのみご回答が可能です。)
    1. 送付させていただく『「お取引目的等確認シート」ご提出のお願い』に印刷されているQRコードを読み取り、 アクセスのうえ、お取引の目的等のご回答、ならびに、本人確認書類(以下に記載)を、スマートフォン・タブレットのカメラにて撮影いただきます。
      日本国籍の方:運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行のもの)
      日本国籍以外の方:在留カード、特別永住者証明書
    2. 当該QRコードは、書面の宛名の方専用となりますので、ご注意願います。
    3. ご利用時にかかる通信料は、お客さまのご負担となります。
  2. (2)「お取引目的等確認シート」の郵送による回答(個人のお客さま、法人・団体のご回答が可能です。)
    1. 「お取引目的等確認シート」にお取引の目的等をご記入のうえ、本人確認書類(コピー)を貼付いただき、同封の返信用封筒にてご返送願います。(切手は不要です)
    2. 返送先 〒100-8782 日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱36号
      DSN内 北海道銀行お客さま情報確認センター
    3. DSNとは、本業務を委託している会社です。

4.お問い合わせ先

北海道銀行 コンプライアンス統括部 お客さま情報確認センター
フリーダイヤル 0120-013-475(平日9:00~17:00 銀行休業日除く)

5.ご留意事項

全国的に特殊詐欺等による被害が後を絶たず、手口も多様化しております。ご預金の残高につきましては定期的にご確認いただき、残高や取引内容に疑義のある場合は、お近くの北海道銀行本・支店までお問い合わせ願います。